Son Dakika: 9 İlde Eş Zamanlı Operasyonlarda Kayyum Atanan İki Şirket

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ile Aklama Suçu soruşturmaları kapsamında, MASAK ve TCMB’nin incelemeleriyle Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis ağlarına finansal altyapı sağladığına dair güçlü şüpheler ortaya kondu. İncelemelere göre kuruluş, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümünü kullanarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüten grupların finansal işlemlerini kolaylaştırdı ve elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden aklama yolunu benimsedi.

Denetim raporları, veritabanı kayıtlarında yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini açıkça gösteren alanlar bulunduğunu ve bu işlemlerin bilinçli olarak sürdürüldüğünü ortaya koydu. Mali analizler, hesaplar arasında kısa sürede çok sayıda transfer gerçekleştiğini ve çoğunlukla düşük tutarlı işlemlerin yoğunluğuyla karşılaşıldığını gösterdi. Transferlerin genelde gece yarısı ile sabah saatleri arasına denk gelmesi ve aynı gün içerisinde çok sayıda vadeli olmayan hesap açılması da dikkat çekti. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi kelimelerin yer alması, kuruma yönelik denetim mekanizmasının eksik olduğunu düşündürdü. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı talimatı doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından açıldığı iddia edilen hesaplar da operasyon kapsamında incelendi.

Toplanan deliller, yasa dışı bahis faaliyetlerinin gelirlerinin toplanması, transferi ve finansal sisteme entegrasyonu amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli bir şüpheyi güçlendiriyor. Üstelik suç gelirlerinin %90 oranında PBM Tech Bilişim’e aktarıldığı ve oradan şüpheli kişilerin şahsi hesaplarına yöneldiği, bu hesaplardan da ciddi nakit çıkışlarının gerçekleştiği MASAK raporlarında vurgulanıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonla İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde 19 şüpheli için eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Neticesinde Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş. için TMSF kayyımı atandı. Ayrıca 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında adreslerdeki cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyaller incelenmek üzere el konuldu; gözaltı süreçleri ve tahkikat devam ediyor.