Şirketine Kayyum Atanmasıyla Gündeme Gelen Operasyon: Papel Elektronik Para’ya 41 Kişi Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri üzerinden yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu. TCMB denetim raporu ile MASAK analizlerinin ışığında, suçtan elde edilen gelirin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığına işaret edildi.

Teknik personelin aktif rolü ile ilgili değerlendirilmeye göre örgüt yapısında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi pozisyonlarındaki bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden suç gelirlerini transfer etmek ve gizlemek için aktif katkıda bulundukları belirlendi. Bu kapsamda şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işlediği değerlendirildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde önemli rol oynayan şüphelilere yönelik adımlar atıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da yürütülen operasyonlarda toplam 41 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Mal varlıklarına el konuldu, TMSF kayyum atanması yönündeki gelişmeler kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, finansal ve dijital delillerin temin edilmesi, suç gelirlerinin izini sürme ve delillerin muhafazası amacıyla kapsamlı inceleme başlatıldı. Şüphelilerin malvarlıklarına el konulduğu ve Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü açıkladı. Ayrıntılar geliyor…