Papele Operasyonu: Şirkete Kayyum Atanması ve Çok Sayıda Gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında MASAK ve TCMB denetim raporlarının ışığında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili incelemeleri derinleştirdi. Çalışmalarda yasa dışı bahis ve yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden finansal sisteme aktarılmaya çalışıldığı, akabinde çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket aracılığıyla aklanmaya yönelik adımların atıldığı tespit edildi. İşlenen suçlar bölümünde ise örgüt yapısındaki bazı şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı ganimetlerin transferi ve saklanması amacıyla yazılım tabanlı çözümler kullanarak para hareketlerini yönlendirdiği ve bu süreçte “para nakline aracılık etme” suçunu aktif olarak işledikleri belirlendi.
41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; bunlardan 37’si yakalandı. Örgüt içindeki operasyonel, idari ve teknik görevlere sahip olan şüpheliler, suç gelirlerini yazılımsal altyapılarla yönlendirme, elektronik para hesaplarını yönetme ve finansal akışları gizleme konularında rol üstlendi. Bu süreçte delillerin toplanması, güvenliğinin sağlanması ve suçun izinin sürülmesi amacıyla birçok adrese baskınlar gerçekleştirildi.
TMSF kayyumluğu kapsamında PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Gözaltı süreçleriyle ilişkilendirilen adli işlemler ve malvarlığına ilişkin önleyici tedbirler kapsamında, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve incelemeler devam ediyor.
