Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı: Gerçeğe Yolculukta Gölge Oyunları ve Adaletin Ardındaki Hikaye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TCMB denetim raporu ile MASAK bulguları doğrultusunda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden gerçekleştirilen para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alınmış ve Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmiştir. Savcılıkta alınan ifadeler neticesinde 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 21 şüpheli ise adli kontrol hükümleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlik kararları sonucunda 15 şüpheli tutuklanmış, 23 şüpheli ise adli kontrol tedbirine bağlanmıştır.
Operasyonun başlangıcı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden transfer edilerek finansal sisteme kazandırılması sürecini ortaya çıkarmıştır. Çalışmalarda, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışılan paraların sistematik olarak hareket ettirildiği ve bu aklanmanın elektronik para kullanımıyla gizlendiği tespit edilmiştir.
Örgüt içindeki bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi pozisyonlarında yer aldığı; yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme mekanizmaları yoluyla transfer edilmesini ve saklanmasını aktif olarak gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Bu durum, “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiğine işaret etmektedir. Yapılan incelemede örgüt yapısında operasyonel, idari ve teknik süreçlerde söz sahibi olan 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Gözaltı operasyonu İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar yürütmüş; neticede 38 zanlı yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atanmıştır.
