İzinsiz Kaldıraçlı İşlem Operasyonu: 6 İlde 26 Gözaltı, Olayın Ayrıntıları ve Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, SPK yazılı başvurusuna istinaden yürütülen çalışmalar neticesinde DMCFX.com üzerinden gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemlerinin izinsiz ve yetkisiz bir şekilde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Bu süreçte Türkiye’deki kişilere yönelik aracı faaliyetin de izinsiz şekilde gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur.

Soruşturmada, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerin hesapları üzerinden çok sayıda kişi tarafından Türk Lirası ve yabancı para transferlerinin yapıldığı ve bunun organize bir şekilde menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçlarından şüpheli konumundaki 34 kişi için gözaltı kararı verilmiştir.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon, İstanbul merkezli toplam 6 ilde planlanmış olup 26 şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanmıştır. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar ise devam etmektedir.