Borsada Kâr Vaadiyle Dolandırıcılık: 40 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen örgütle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, mali müşavir ve muhasebeci gibi farklı nitelikteki 3 şüpheliyi daha aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Kurulan 50 paravan şirket üzerinden toplamda 127 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı öne sürülüyor; 68 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 52’sinin tutuklanması, 9’unun ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmesi yönünde karar verildi. Soruşturmayla bağlantılı 44 zanlı ise hâlâ cezaevinde bulunuyor.

Soruşturma için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla yürütülen süreçte ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği belirtildi. Şüphelilerin, Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” diye tanıtıp reklam paylaşımı yapmaları ve vatandaşlara borsadaki şirket hisseleri üzerinden günlük işlem yaparak kısa sürede sermayelerinin katbekat artacağı yönündeki vaatlerle yönlendirme yaptığı tespit edildi.

İncelemelere göre mağdurlar, cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yükletilerek paraların kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarılması sağlanmış; ardından bu paralar ikinci ya da üçüncü hesaplara devredilerek kripto platformlarına aktarılmış ve takip edilmesi güç hale getirilmiş. Benzer söylemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı bildirildi.

Bazı somut rakamlar da açıklamada yer aldı: Y.G, 102 milyon 246 bin 80 lira; A.Y, 2 milyon 860 bin lira; M.E.K, 4 milyon 855 lira; H.K, 3 milyon lira ve U.S.K, 3 milyon 489 bin lira dolandırıcılığa konu oldu. Bu süreçte toplam 115 milyon 595 bin 965 lira tutarında zararın meydana geldiği ve 37 şirket ile 64 kişinin şüpheli olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Teknik takipte ise bazı sanıkların milyonlarca dolar değerinde paraların dolaştığına işaret edildi; H.D’nin 12 bin dolar, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lira, K.T’nin 1 milyon 289 bin lira ile 97 bin 643 dolar ve A.S’nin 223 bin lira değerinde paralara ulaştığı tespit edildi.

Gözlemler, bu soruşturmada toplamda 50 paravan şirket ve bunların yetkilisi olarak 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka ya da kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs ve IP/PORT çalışmasıyla tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplam 114 ile ikmalen istenecek 40 şüpheli daha dahil olmak üzere 154 kişinin incelendiğini gösteriyor. Şu ana kadar 44 şüphelinin cezaevinde bulunduğu bilgisi doğrulanırken, İstanbul’un yanı sıra Gaziantep, İzmir, Ankara, Şanlıurfa, Antalya ve diğer illerde gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüphelinin gözaltına alınması için talimatlar çıkarılmıştır.