Bakan Şimşek’in Vatandaşlara Emanet Hesap Uyarısı: Güvende Olmak İçin Atılması Gerekenler
MASAK, 2025 yılında yasa dışı bahis ve kumarın finansal boyutunu hedef alan kapsamlı bir operasyon ve takip süreci yürüttü. Suç gelirlerinin tespit edilmesi ve bu gelirlerin finansal sistem üzerinden aklanmasının önlenmesi için yoğun çaba gösterildi; organize suç ağları ve üst düzey organize yapılarla mücadele sürdürülürken, gelir elde eden kişi ve yapılar titizlikle incelemeye alındı.
Yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin yanı sıra, yasa dışı bahis ve kumar organizatörleri ile kamuoyunda “baron” olarak bilinen yüksek düzeyli failler hakkında çok sayıda soruşturma ve inceleme başlatıldı. Elde edilen gelirler adli mercilere iletilerek el koyma ve bloke tedbirleri uygulanırken, bu işlemlerin amacı finansal sistem içindeki hareketleri durdurmaktı. Ayrıca, döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemlerin de engellenmesi hedeflendi.
Yasa dışı bahis gelirlerinin dolaşıma sokulmasına karşı adımlar MASAK’ın analiz ve inceleme süreçlerinde, yasa dışı bahis gelirlerinin elde edilmesini ve finansal sisteme dahil edilmesini kolaylaştırdığı değerlendirilen ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bilgisiyle 6 kuruluşa ilişkin faaliyet iptali ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi; ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına da el koyma kararı verildi. Kripto varlık platformlarından elde edilen gelir akışlarının engellenmesi için ilgili adımlar atıldı. Çalışmalar, yasa dışı bahis gelirlerinin temininde kullanılan yasa dışı ödeme altyapılarını ortaya çıkarırken, bu altyapıların çoğunun yasal görünümlü sistemler üzerinden otomatik ve seri işlemler yapmasına karşı tedbirler geliştirdi.
Finansal sistemde riskleri azaltmaya odaklanan tedbirler MASAK, suç gelirlerinin kaynağında engellenmesini hedefleyerek düzenleyici adımları güçlendirdi. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek amacıyla denetimler artırıldı. Kripto varlık alanında ise transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi; özellikle stabil kripto varlık transferlerinde tutar bazlı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Basitleştirilmiş müşteri kabul süreçlerinin finansal hizmetler alanında doğurduğu riskler dikkate alınarak mevzuat değişiklikleri yapıldı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ek risk azaltıcı önlemler devreye alınırken MASAK yükümlülükleri güncellendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi veya aklanmasına yol açan faaliyetlerde bulunan ödeme, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin adli süreçler başlatılarak bazılarına faaliyet durdurma ve el koyma kararları verildi.
Harekâtlar kapsamında yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının açılması yoğun biçimde önlendi; bu süreçte çok sayıda hesap kapatıldı. MASAK’ın çalışmalarının bir sonucu olarak, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 500’ü aşkın rapor ve bilgi notu oluşturularak kolluk kuvvetleri ve adli mercilere iletildi. Bu raporlar soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde mali boyutuyla önemli katkı sağladı.
Bakan Şimşek’ten vatandaşlara hesap uyarısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede vatandaşları uyararak, üçüncü kişilere ait banka veya kripto hesaplarının kullanılmasından doğabilecek cezai sonuçlara dikkat çekti. Hesapların “emanet” veya “geçici kullanım” gibi nedenlerle başkalarına verilmesinin yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına yol açabileceğini vurguladı. Şimşek ayrıca, yasa dışı bahis organizatörlerinin bazı kişilerden vekalet alarak limited şirketler kurduğunu ve bu şirketler üzerinden gelir topladıklarını belirtti. Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri, tanımadıkları kişilerce kullanıma vermemelerinin önemine dikkat çekti. MASAK, gerekli görülen durumlarda finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma ve el koyma dahil tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.”
