Kapalıçarşı ve Venüs Dosyasında 4. Dalga Operasyonu: Tutuklanan Şüpheliler ve Soruşturmanın Güncel Gelişmeleri

İstanbul Adliyesi’nde yürütülen süreçte, Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonunda 70 şüpheliden bazıları yakalandı. Savcılığın açıklamasına göre 44 şüpheli tutuklandı; 53 kişi hakkında tutuklama talebi, 17 kişi hakkında ise adli kontrol talebi mahkeme tarafından değerlendirildi. Sulh Ceza Hakimliği, 44 kişinin tutuklanmasına karar verirken 26 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Başsavcılığın açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen ilgili soruşturmanın, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasını engellemeye odaklandığı belirtilmiştir. Kapalıçarşı ve Venüs dosyası çevresinde 4. dalga operasyonun başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca, devam eden çalışmalarda Forex ve bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs bankacılık hesapları üzerinden yasal sisteme dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine aktarılıp yurtdışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.

İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş; operasyonlar buna göre planlanıp yürütülmüştür. Soruşturmanın odağında yer alan paravan şirket sahipleri ile para aktarımını sağlayan şüphelilerin, suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları üzerinden inceleme sürdürüldü. Bu süreçte belirlenen varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri bulunmuş olup, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme karışmasının engellenmesi amacıyla titizlikle takip edilmiştir.

KAYNAK: AA