Can Holding Soruşturmasında Kemal Can’ın Tahliye Edildiği Bildirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkililerine yönelik başlatılan soruşturma, örgütlü suç işlemek amacıyla kurulan yapı ve bu yapı kapsamında elde edilen gelirlerin aklanması iddialarını kapsıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Can için ise adli kontrol tedbiri olarak konutu terk etmemek şartı uygulanmasıyla tahliye kararı verilmesi talep edilmişti; bu karar kanıtlar ve soruşturmanın gidişatı ışığında değerlendiriliyor.

Soruşturmanın ana hatları: Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çok yönlü suç eylemlerinin yürütüldüğü iddiaları MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle ortaya kondu. Şüpheliler arasında “nitelikli dolandırıcılık”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması” ve vergi yükümlülüklerinin azaltılmasına yönelik sahte işlemler yer alıyor. Ayrıca örgütün yönetim mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla çok sayıda şirket kurulduğu, denetim ve takip süreçlerinin örgüt üyeleri arasında yayılım gösterdiği belirtiliyor.

İddialar arasında, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde gerçekleştirilen nakit sermaye artırımları ve bu artırımların ortaklardan gelen borçlar olarak gösterilmesi; borç tutarlarının aslında realiteyi yansıtmadığı, bazı tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden aktarıldığı da bulunuyor. Bu işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması hedeflendiği ileri sürülüyor.

Soruşturmanın operasyonel boyutu: MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular, suç örgütünün eğitim, medya, finans ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket edinme ve varlık transferleriyle ticari hacmi genişletmeyi amaçladığına işaret ediyor. Bu süreçte hem örgüt içi yönetim değişiklikleriyle sorumlulukların dağıtılması hem de denetim süreçlerinin zorlaştırılması yönünde adımlar atıldığı belirtiliyor.

Bir başka önemli başlık, TMSF kayyum ataması ve 121 şirketin mal varlığına el konulması sürecidir. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 25 kişinin durumu ve savcılığın yönlendirdiği adli kontrol tedbirleri de gündeme getirildi. Hakimlik kararıyla bazı şüphelilere tutuklama, bazılarına yurtdışı çıkış yasağı ve konut içinde kalma gibi tedbirler uygulanırken, diğer bazı kişiler için ise adli kontrol tedbirleri uygulanmadığı bildirildi.