Fransızca Web Sunumu İçin Yapılandırılmış Kılavuz: İlkeler ve Yol Haritası
ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında uzun süredir devam eden ceza soruşturmasının çözüme kavuşması amacıyla bir Kovuşturmaların Ertelenmesi Anlaşması (DPA) imzalandı. Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunulan bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için ABD Bölge Yargıcı Richard Berman’ın onayı gerekiyor. Çarşamba günü yapılacak duruşma, anlaşmanın hayata geçirilip geçmeyeceğini belirleyecek önemli bir adım olarak görülüyor.
Devam etmekte olan süreçte, Halkbank’ın belirtilen uzlaşma kapsamında herhangi bir cezai sorumluluk kabul etmeyeceği ve adli ya da idari para cezası ödemeyeceği kayda geçirildi. Ayrıca, kara para aklama karşıtı uyum programının bir uzman kuruluş tarafından raporlanması ve bu raporun OFAC ile ABD Güney New York Başsavcılığı’na iletilmesi süreci öne çıkarıldı. Bu yaklaşımın, bankanın ABD yaptırımlarına uygunluk süreçlerini güçlendirmesi ve uluslararası piyasalardaki erişimini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
Halkbank ise açıklamasında kendi itibarını ve finansal operasyonlarını güçlendirecek bir uzlaşma yoluyla sürecin sonlandırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Banka, yurtdışı finansman kaynaklarına erişiminin yaygınlaşması ve muhabir banka ağı ile uluslararası piyasalara erişimin genişlemesi yönünde olumlu etkilerin görülmesini öngörüyor. KAP üzerinden yapılan açıklamada, Uzlaşma kapsamında Bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı ve hiç bir adli veya idari para cezası ödemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, OFAC ile çok yönlü iletişimin sürdürülmesi ve müşterek adımlarla davanın düşürülmesi sürecinin mahkeme onayıyla ilerleyeceği belirtildi.
